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POSADAS

Procesaron a abogada posadeña por evasión simple

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de una abogada por considerarla `prima facie` responsable del delito de Evasión Simple previsto y reprimido en el art. 1 de la Ley 24.769, en relación al Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2001/2002 con un perjuicio fiscal de 101.347,30 pesos y 108.333 pesos respectivamente, en calidad de “autora”, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 10.000 pesos.

Esta causa se inició en el año 2003 por la Div. Investigación de la AFIP-DGI Dirección Regional Posadas, producto  de un cruce  informático por depósitos bancarios que no fueron declarados, generando una fiscalización, en la cual se detectó que la contribuyente había omitido declarar su situación tributaria, es decir,  presentar las declaraciones juradas en debida forma, teniendo todos los elementos para hacerlo.
 
La contribuyente objeto de verificación ejerció su derecho de defensa en el proceso de determinación de oficio y fue denunciada por la AFIP-DGI de Posadas el 24 de septiembre de 2005  por el delito que se investiga.


En el marco de la causa, la Fiscalía requirió más medidas probatorias tendientes al esclarecimiento del hecho,  lo que llevó a citar a los funcionarios a declarar y  posteriormente se citó a la contribuyente a prestar también declaración indagatoria, ejerciendo su derecho de abstenerse a declarar.


El 22 de octubre del corriente año, en oportunidad de resolver la situación procesal,  el Juez Federal de la ciudad de Posadas, decretó el procesamiento sin prisión preventiva, ordenando trabar embargo sobre sus bienes por considerar que existen elementos de convicción suficientes por considerarla `prima facie` responsable del delito de “evasión simple”, en calidad de autora.


 

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